A Polícia Federal (PF) iniciou na quarta-feira (9) uma operação visando desarticular uma organização criminosa suspeita de operar um banco clandestino na fronteira entre Brasil e Uruguai. A ação, denominada Operação Cold Trail, está sendo realizada em Bagé e Aceguá, cidades localizadas no Rio Grande do Sul.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 254 milhões em bens e valores pertencentes aos investigados. Além de contas bancárias, a operação resultou no bloqueio de 13 veículos e nove imóveis. As investigações apontam que o grupo movimentava recursos por meio de câmbio paralelo, facilitando o envio ilegal de dinheiro para o exterior.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, além de dez mandados de busca e apreensão e dez de busca pessoal. Medidas cautelares foram impostas a oito indivíduos, que agora estão proibidos de deixar o país, devem entregar seus passaportes e comparecer regularmente à Justiça.

As investigações tiveram início em setembro de 2023, quando foi identificado um mecanismo que atuava como uma instituição financeira clandestina em Aceguá, permitindo que clientes enviem recursos para fora do Brasil sem a devida operação de câmbio.

Conforme a PF, tanto pessoas físicas quanto empresas de diversas regiões do Brasil estavam utilizando esse esquema, realizando depósitos em reais e recebendo o equivalente em moeda estrangeira no exterior, por meio de contas indicadas pela organização criminosa.

Com informações midiamax.com.br