A Polícia Federal (PF) revelou um esquema de comércio ilegal de peças automotivas importadas, que contava com a participação de empresas fantasmas. A operação, intitulada Peça-Chave, foi realizada nesta quinta-feira (27) e surgiu após a identificação de movimentações financeiras vultosas e suspeitas do grupo investigado. Entre 2018 e 2023, os envolvidos movimentaram mais de R$ 146 milhões, levantando a suspeita sobre a legalidade de suas operações.

As investigações indicam que o grupo estaria envolvido na introdução e venda de peças automotivas de origem estrangeira, utilizando documentação fiscal fraudulenta para dar aparência de legalidade às mercadorias. Além disso, a PF está apurando possíveis crimes de lavagem de dinheiro associados às atividades do grupo.

As análises realizadas pelos agentes da PF revelaram movimentações financeiras atípicas, incluindo saques elevados em espécie em agências bancárias localizadas na região de fronteira no Mato Grosso do Sul (MS). Essas movimentações financeiras levantaram questionamentos sobre a origem dos recursos utilizados.

As investigações tiveram início em 2021, a partir de um extenso trabalho de análise de informações financeiras e do cruzamento de dados bancários e fiscais. Esses levantamentos apontaram para uma movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos indivíduos e empresas envolvidas.

Durante o processo investigativo, a PF conseguiu identificar pessoas e empresas que participavam de diversas etapas do esquema, desde a aquisição e transporte até a comercialização das mercadorias e a movimentação financeira.

A Receita Federal também participou da investigação, realizando uma análise fiscal, patrimonial e financeira dos envolvidos. Os dados obtidos confirmaram que o grupo movimentou R$ 146 milhões em um período de cinco anos, sem apresentar a documentação contábil necessária que justificasse a origem e o destino dos recursos.

Com informações midiamax.com.br